Curso Integral EOC

Las Entidades Otorgantes de Crédito (EOC) son todas aquellas personas físicas o jurídicas que, sin ser empresas administradoras de crédito ni empresas de servicios financieros, en forma habitual y profesional, otorgan créditos con recursos propios o con créditos conferidos por terceros.

El Banco Central del Uruguay (BCU) emitió la Circular 2411 para regular y controlar las actividades de todas las Entidades Otorgantes de Crédito.

Se distingue dos grupos y crea exigencias diferenciadas para los mismos:

• EOC de mayor actividad: son todas aquellas que a cierre contable cuentan con una cartera de créditos neta de previsiones de más de 120.000 UR.

• EOC de menor actividad: las que tienen una cartera neta de previsiones que no supera el umbral anterior.

En este contexto, el Instituto de Desarrollo Cooperativo (IDC) ha elaborado una serie de capacitaciones divididas en cuatro módulos que abarcan aspectos como:

• Administración

• Sistemas de seguridad

• Manejo de la información

• Publicidad

• Prevención en LA y FTEl.

Finalizado el Módulo I, comienzan las inscripciones para los siguientes:

Módulo II: Curso oficiales de cumplimiento y cuerpos directivos de EOC, cumplimiento en prevención de LA y FT –

• Inicio: junio 2023

• Modalidad: virtual (Zoom)

• Inscripciones: https://tinyurl.com/2p8dycts

Módulo III: Programa formativo para responsables de la información y responsables de reclamos –

• Inicio: septiembre 2023

• Modalidad: virtual (Zoom)

• Inscripciones: https://tinyurl.com/24dzs5n8

Módulo IV: Programa formativo directivos y alta gerencia

• Inicio: noviembre 2023

• Modalidad: virtual (Zoom)

• Inscripciones: https://tinyurl.com/2p9jy7d2

Programa capacitación Circular BCU Módulo I, II, III y IV.pdf

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